根据统计，每年从alibaba.com, madeinchina.com, globalsource等平台（以下简称“平台”）达成的国际贸易高达数百万次。不可否认，这些平台充满了商机，但也充斥着危险，很多诈骗公司利用这些平台实行诈骗，使来自不同国家的购买方钱物两失，遭受了巨大经济损失。

在过去的十年间，本律师接触了非常多涉及国际贸易的诈骗案件，发现这些案件以及实施诈骗的“供货方”实际上是有明显的套路的。国际贸易中，采购方如果是通过线上平台寻找中国供货商，可多加留意。

一般来说，这些利用线上平台表面上是做国际贸易，实际上实施国际诈骗的公司，主要采用的手段和方式：

1. 先注册一家公司并通过线上贸易平台宽松的审核。

2. 在各个国际贸易线上平台发布质优价廉的产品信息。通常他们会以非常低廉的报价引起国外客户的注意，达成合作意向后会提出某些特殊理由不通过平台进行交易，取而代之的是要求客户在线下下单，线下打款，目的实际是避开平台资金的监管。

当客户将货款打给诈骗者后，通常会出现下面几种情况：

a. "供货方"消失，国外的客户再也无法联系得上，这种情况在中国会被定为合同诈骗罪。

b. "供货方"会执行订单，进行发货，也就是说，国外的客户的确会收到货物，但却并非是所订购的货物（货不对板）。具体又存在以下几种可能的情形：

i) 比如，买的是钢材，但收到的是石头。这种情况在中国会被定为合同诈骗罪。

ii) 又比如，买的是特定规格和型号的钢材，然而收到的是不同型号，价格更低的钢材，其价值可能差距在2-3倍。这种情况是比较复杂的，因为这在中国很难被立为刑事案件，大多数时候仅能作为商事纠纷案件处理，需要到法院起诉。如果诈骗犯用的是离岸公司的名义签署合同，而且用离岸账户收钱，那在中国提起诉讼的难度就很大，因为这涉及到司法管辖权的问题。很多骗子公司就是利用了这一点。

如果用虚拟货币交易，比如比特币等，那追回钱款的难度就极大。

c. “供货方”收到货款后以各种理由说发不了货，愿意退还款项，甚至与客户签订退款协议，但之后又以各种理由说退不了款。这样做的目的有两个：

i) 让国外客户对退款感到疲倦，尤其是一些金额不大的贸易，客户考虑到时间、法律成本，就会放弃追讨。

ii) 让这样的案件看起来像商事纠纷而不是刑事诈骗，从而使得国外的买方很难在中国刑事立案，而只能到法院进行诉讼。众所周知，刑事立案把诈骗者送入监狱才是对他们最大的打击，到法院诉讼可能面临长时间的等待，最终是否能把钱款追回也是未知数。

除了以上所提及的诈骗方式，其它还有不少诈骗方式，篇幅有限，这里就不一 一列举。

怎么防范这些诈骗呢？其实并不难，我的建议有以下几种：

1. 供应商尽职调查。

  在交易前请一个中国律师做好供应商的尽职调查，包括调查公司的基本信息，比如成立时间，股东，注册地址，有没有诉讼案件等，以及让律师与供应商直接联系，帮助判断该供应商是否是诈骗公司，这对于专业的律师来说并不难。很多人认为只有大额交易才需要做供应商背景调查，其实这是很大的误解。比起被骗了才找律师，事先做调查的成本实际上要低得多。

2. 不脱离平台的监督。

  通过平台进行交易，简单来说就是货款的支付全部通过平台进行。这样操作的话，如果这个供应商有问题，也可以投诉到平台，而因为平台作为第三方对货款进行着监管，一旦交易出现问题，骗子就拿不到钱款。

3. 用合同保障权益。

  请律师起草正式的买卖合同，而不是简单的Commercial Invoice或 Proforma Invoice,这样即使发生贸易纠纷，也可以在最大的程度上保护到客户。这一点非常重要，却经常被忽略。

4. 求助中国的律师。

  如果诈骗已经发生，这时聘请一个经验丰富的中国律师就非常重要，有经验的律师可以快速对该供应商做出判断，根据现有的证据分析是否能刑事立案还是只能一般的民事诉讼，以及追回损失的可能性多大，等等。

相信这些整理在一定程度上能帮助国外中小买家，在寻找中国供应商时避免调入诈骗陷阱。

本律师在国际贸易诈骗方面有极为丰富的经验，可为客户提供专业的意见。如您需要，欢迎与我联系。